Франция потребовала 90млн евро с латвийского банка Rietumu и 4 года тюрьмы для его главы - PRIVET.FR

Франция потребовала 90млн евро с латвийского банка Rietumu и 4 года тюрьмы для его главы

Франция потребовала 4 лет тюрьмы и штраф в €90 млн для главы банка Rietumu Александра Панкова

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала четыре года тюрьмы для президента латвийского банка Rietumu Александра Панкова, которого обвиняют в пособничестве французской компании France Offshore при сокрытии от налоговых органов Франции более €760 млн, пишет Le Monde.

Кроме этого, прокуратура потребовала 18 месяцев заключения условно для представителя Rietumu во Франции Сергея Скуки и выплаты банком штрафа в €90 млн, что на 10% выше чистой прибыли банка за 2016 год. Для главы France Offshore Надава Бенсуссана прокуратура потребовала семи лет заключения.

Суд над Бенсуссаном, банком Rietumu, а также еще 12 фигурантами стартовал во Франции в конце февраля, оглашение приговора назначено на 30 марта. Им предъявлены обвинения в налоговых махинациях и организованном мошенничестве. Cозданная в 2001 году France Offshore предлагала главам французских компаний существенно снизить налоговые выплаты во Франции, зарегистрировав компанию в Латвии. Клиентами France Offshore были порядка 700 французских компаний, в основном представители среднего бизнеса. Финансовые операции осуществлялись при помощи латвийского Rietumu. За услуги налоговой оптимизации France Offshore брала €2,5–6 тыс. в год. По данным следствия, за время работы компания помогла своим клиентам скрыть от налогообложения порядка €760 млн.

Тэги темы:
Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы комментировать.